İspanyol polisi, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki yetkililerle birlikte, kripto para ticaretinde hileli ticaretten tahmini 2,4 milyar avro çaldığı söylenen bir çeteyi çökertti.
İspanyol polis birimi Guardia Civil Pazartesi günü yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre yalnızca İspanya’da 17.000’den fazla yatırımcının kandırıldığını söyledi. Kurbanların sayısı yüz binlerce olabilir.
İspanyol yetkililer, ülke makamlarıyla işbirliği içinde, iki şüpheli çete liderini 8 ve 9 Kasım’da Arnavutluk’ta tutukladı. Diğer 16 zanlı hakkında soruşturma sürüyor.
Guardia Civil, Katalan polisi Mossos D’Esquadra’nın yanı sıra Arnavutluk, Almanya, İsveç, Finlandiya, Letonya, Ukrayna ve Gürcistan’dan yetkililerle birlikte çalıştı. Örneğin Kiev’de yaklaşık 800 çalışanı olan bir çağrı merkezi kapatıldı.
2018’den itibaren belirlendi
Soruşturmalar, İspanya’nın Katalonya bölgesindeki yaşlı bir kadının 800.000 avroluk dolandırıldığını bildirmesinin ardından 2018’de başladı. Potansiyel kurbanlar, Arnavutluk ve diğer ülkelerdeki çağrı merkezleri tarafından arandı. Arayanlar “finans dünyasında bilgiliymiş gibi davrandılar. Kurbanlarını ikna teknikleriyle manipüle ettiler ve büyük kârlar vaat ettiler”. Birçoğu, kripto para birimleri ile iddia edilen işlemler için artan miktarlarda para transfer ederdi. Kurbanların bilgisayarlarına uzaktan erişim yazılımı yüklemek de genellikle mümkündü.
Çetenin dakikada yaklaşık 400 avro kazandığını tahmin ediyoruz” denildi. Şimdi paramparça oldu. Bir polis sözcüsü, çok sayıda çalışanın sabıka geçmişi hakkında bilgisi olmadığını ve sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi.
