Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Fiil Vazife Gücü (FATF), bu hafta Paris’te düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararları deklare etti.
Buna bakılırsa Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile savaşım mevzusunda “eksiklikleri olduğu” nedeni öne sürülerek “gri listeye” alındı.
Meydana getirilen incelemeler sonucu Botsvana ve Morityus ise listeden çıkarıldı.
Gömü ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin ‘Mali Fiil Vazife Gücü’ (Financial Action Task Force – FATF) raporunda gri listeye alınmasıyla ilgili izahat yapmış oldu. Açıklamada, “Mali Fiil Vazife Gücü (Financial Action Task Force – FATF) kabahat gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile savaşım alanında internasyonal standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluştur” denildi.
Türkiye’nin, 39 üyesi bulunan FATF’nin 1991’den bu yana üyesi olduğu, internasyonal standartlara uyumlu olarak meydana getirilen düzenlemeler çerçevesinde lüzumlu adımları attığı belirtilen açıklamada, “Ülkemiz, FATF tarafınca hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç denetim ve iştirakler ile yaptırımlar) mühim bir gelişme elde etmiştir. Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine karşın, Türkiye FATF standartlarına uyum için kayda kıymet bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir” denildi.
Bu çerçevede Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koyduğu belirtilen açıklamada, “İç dondurma mekanizması tesis etmiş, yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış, tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK’ı tekrardan yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için uzmanlık mahkemeleri kurmuş, UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesini yürürlüğe almıştır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Meydana getirilen emekler neticesinde ülkemizin FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere temas eden gelişmeler kaydedilmiştir. Atılan bu adımlar, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafınca tüm açıklığıyla ortaya konulmasına karşın FATF tarafınca kafi görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır. Meydana getirilen uyumluluk çalışmalarına karşın ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir netice ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla ortaklık içinde lüzumlu adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” denildi
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Emek verme Grubu olarak da malum ve OECD bünyesinde etkinlik gösteren FATF, G7 ülkelerinin girişimiyle 1989’da kuruldu. Türkiye’nin 24 Eylül 1991’de üye olduğu FATF’nin 37 ülke ve 2 bölgesel kurum olmak suretiyle toplam 39 üyesi bulunuyor. FATF, faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli mevzularda çalışmak suretiyle oluşturulan emek verme gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yöntemiyle yürütüyor. Üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi mevzusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetleyen ve değerlendiren FATF, gri listedeki ülkeleri standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili şekilde uygulanmasına yönelik daha çok izlemeye doğal olarak tutuyor. FATF, gri listedeki ülkelerin eksikliklerini belirlenen zamanda yok etme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.
Haberi Kaydet
