Goldnagl grubu – Viyana Eyaleti Suç Polis Ofisinin Orta Doğu şubesinde bulunan Rip Deal Birimi Viyana – geçtiğimiz aylarda bir Rip Deal dolandırıcılık grubuna son verdi. Bu alanda faaliyet gösteren aile klanı, Almanya’daki kurbanların toplam bir milyon avronun üzerinde bir paradan kurtarıldığı en az dört başarılı eylemle kredilendirilebilir. Asıl fail, Eylül ayında Viyana’da suçlu bulunmuştu.
Resmi yasa geçen yılın Ocak ayında seyrini aldı. Offenbach, Güneydoğu Hessen’deki polis merkezinin Merkezi Suç Müfettişliği (ZKI) 32/çete suçu yetkilileri, emlak sağlayıcılarını hedef alan rüşvetçilerin faaliyetlerini giderek daha fazla fark etti. 2021’in ilk yarısında en az dört kurbanın rahatladığını tespit ettiler. Ve araştırmaları sırasında, dolandırıcılığın arkasında muhtemelen Avusturyalı bir grubun olduğunu öğrendiler. Gerald Goldnagl ve Valentin Szaga-Doktor’un Salı günü gazetecilere açıkladığı gibi, Rip-Deal Unit Vienna’yı açtılar. “EV Cüzdanı” operasyonu rotasını aldı.
Kapsamlı soruşturmalar sırasında, dolandırıcıların temas kurduğu diğer potansiyel satıcıların paralarından kurtulması engellendi. Ayrıca 34 yaşındaki baş şüpheli, Sırp kökenli bir Avusturya vatandaşı ve Viyana banliyölerinden faaliyet gösteren 31 yaşındaki bir Sırp vatandaşının da klan ailesinin üyeleri olduğu belirlendi. Bu amaçla, müfettişler, Offenbach meslektaşları ve Europol, Eurojust ve Interpol dahil olmak üzere diğer departmanlar ve ayrıca İtalya’daki polis departmanları ile işbirliği içinde, grubun isimleri bilinmeyen altı diğer üyesini belirlediler.
Asıl fail nihayet bu yıl Haziran ayında Roma’da tutuklandı ve kapsamlı bir itiraftan sonra Eylül ayında Wiener Neustadt’ta dört yıl hapis cezasına çarptırıldığı Avusturya’ya iade edildi. Grup, iş ortakları ve potansiyel alıcıların temsilcileri olarak hareket edecek şekilde ilerledi ve mülkün satışına aracılık etmek için kripto para birimi aracılığıyla yaklaşık yüzde on komisyon ödenmesini talep etti. Genellikle Bitcoin ve Co’ya pek aşina olmayan kurbanlar için sözde bir cüzdan kurdular.
Mağdurlar, kararlaştırılan komisyonu ilgili blok zincirine koymalı ve daha önce mülk için toplamın iletildiği iddiasıyla ilgili sahte kanıt sunan faillere bir ekran görüntüsü göndermelidir. Cüzdanlar için yasa dışı olarak elde edilen şifrelerle dolandırıcılar bitcoinleri geri çekti, söz verilen satış sözleşmesi bir türlü gelmedi ve mülk için de para yoktu. Bir durumda, aldatılan 700.000 avro daha fakirdi, İspanya’da bir finca hakkındaydı. Başka bir ayrıntı: Geniş çapta ilişkili failler, kadın gibi davranan bir reşit olmayanı kolaylaştırıcı olarak eğitmişti.
Rip anlaşmasının geri kalanı “klasik” idi. Mağdurlar, sözde alıcıların zenginliğinin onlara pahalı giysiler ve lüks saatler ile gösterildiği ve birinci sınıf oteller, lüks restoranlar ve aynı türden limuzinlerle kur yapıldığı yurtdışına çekildi. Elbette kurbanların bu hizmet için bir kuruş ödemesi gerekmiyordu. Goldnagl ve Szaga-Doktor, bazı durumlarda, rip tüccarlarının kurbanlarına bu tür güven oluşturma toplantıları sırasında küçük bir kârla bir yan iş verildiğini açıkladı.
Diğer üç tamamlanmış dolandırıcılık davası yaklaşık 200.000, yaklaşık 100.000 ve yaklaşık 50.000 avroyu kapsıyordu. Toplam hasar 1.056.000 Euro oldu. Dolandırılanlar genellikle paradan başka bir şey görmezler. Çalınan meblağlar, ilgililer arasında hızla bölünür ve aklanır.
Bu arada, rip anlaşmaları Goldnagl’ın açıkladığı gibi yeni bir fenomen değil. Bu suç türü yaklaşık 40 yıldır gözlenmektedir. Ancak internet çağında kurban bulmak çok daha kolay hale geldi. Rip-Deal Unit Vienna, üç muhteşem vakanın ardından Mayıs 2020’de resmen kuruldu. Tüm Avrupa’daki davaları analiz ediyor – şimdiye kadar 443. Birim tarafından denetlenen yerel davalara ilişkin soruşturmalar şu ana kadar on milyon Euro’dan fazla zarara yol açtı. Birim şu anda 87 vakayla ilgileniyor. 14 tutuklamadan sorumlu olan birim, zanlılardan 5’i yurt dışında gözaltında tutuluyor. 63 araştırıldı. 14,6 milyon Euro’luk zararı olan davalar çözüldü.
