Perşembe günü Münih’te mahkeme başkanı Markus Födisch, 45 dakikalık bir gecikmeyle, 1945’ten bu yana Almanya’daki en büyük dolandırıcılık davası olduğuna inanılan Wirecard ceza davasını açtı. Markus Braun ve oluşturulmuş bir suç çetesinin iki sanığı, grubun bilançolarını tahrif ettiler ve borç verenleri 3,1 milyar avro dolandırdılar.
İddianameye göre Wirecard, Dubai’deki yan kuruluşu Cardsystems Middle East aracılığıyla icat edilmiş “üçüncü taraf” satışlardan milyarlarca dolar ayırdı. Bu üçüncü taraf ortaklar, Wirecard adına ödemeleri işleyen şirketlerdir. 2020 yazındaki iflastan önce şirket, 1,9 milyar avroluk sahte rezervasyonları kabul etmişti, para bugün hala kayıp.
Kilit tanık Bellenhaus tamamen işbirliği yapmak istiyor: Bellenhaus’un savunma avukatlarından Florian Eder, duruşma başlamadan önce “Suçunu kabul edecek” dedi. Buna karşılık savunma avukatları, kararda müvekkilleri için gözaltından salıverilmeyi ve müvekkilleri için “cezada çok önemli bir indirim” yapılmasını umuyor.
Braun, duruşma başlamadan önce eski astını suç faaliyetleriyle suçlamıştı. Braun’a göre, 2020’den beri kayıp olan milyarlar vardı, ancak Bellenhaus’un katılımıyla zimmete geçirildi. Bellenhaus’un avukatı, “Bu tür saldırılar geldiğinde, bunlar sadece sis perdesidir” dedi.
Cumhuriyet savcısı Matthias Bühring, 89 sayfalık iddianamenin birkaç saat boyunca okunması sırasında, üçüncü şahıs işinden elde edildiği iddia edilen gelirler olmasaydı, Wirecard’ın açıkta kalacağını söyledi. İddianameye göre, milyarlarca kredi “şirketin batmasını önlemek için” gerekliydi.
Bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak Wirecard, elektronik ödemeleri kredi kartı şirketleri ile bankalar, perakendeciler ve diğer satıcılar arasındaki arayüzde bir ücret karşılığında işledi. Yıllardır satışlarını hızla artıran şirket, 2018 yılında Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda DAX’e dahil oldu. En büyük hissedar olarak Braun milyarder oldu.
2020 yazında grup çöktü ve iflas başvurusunda bulundu. İngiliz “Financial Times”, iddia edilen manipülasyonların izini daha önce yıllarca süren araştırmaların ardından çıkarmıştı. Braun, Wirecard bilançoları hakkındaki tüm şüpheleri, çöküşten çok kısa bir süre öncesine kadar reddetmişti. Bu süreçte eski CEO, bir kurban olarak rolüyle ilgili sorgulayıcı sorularla yüzleşmek zorunda kalacak.
Wirecard soruşturmaları, süreç başlamış olsa da henüz bitmedi. Bir başka önemli figür olan eski satış müdürü Jan Marsalek (Maršálek) hâlâ firardadır. Avusturyalı’nın Moskova’da saklandığına inanılıyor.
