Commerzialbank Mattersburg davasında ilk suçlamalar Ekonomi ve Yolsuzluk Savcılığı (WKStA) tarafından yapıldı. Eisenstadt bölge mahkemesine sunulan iddianame, gasp ve zimmete para geçirme suçlarından üç kişiye yönelik; ikincisinin eski banka patronu Martin Pucher ile ilgili olduğu söyleniyor. WKStA Salı günü yaptığı açıklamada, hasarın 70.000 avro tutarında olduğunu, davadaki diğer şüphelilere yönelik soruşturmaların halen devam ettiğini duyurdu.
Bankanın eski bir çalışanının, 2017 yılında işine son verildiğinde bankadaki yolsuzlukları ifşa etmekle tehdit ettiği söyleniyor. Sessizliği karşılığında kendisine bankanın fonundan 70 bin avro tutarında nakit verildiği söyleniyor. İki yönetim kurulu üyesi (WKStA isimlerini vermiyor ancak muhtemelen eski patron Martin Pucher ve yönetim kurulu üyesi Franziska Klikovits) tarafından başlatılan paranın devrinin Commerzialbank'a zarar verdiği de söyleniyor.
İddianame, Viyana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan proje raporunun Talimat Konseyi uyarınca onaylanmasının ardından hazırlandı. Gaspın cezası altı aydan beş yıla kadar hapis cezasıdır; zimmete para geçirmenin cezası ise üç yıla kadar hapistir.
Ağır hasta olan Pucher'ın sorguya uygun olup olmadığı belli değil ve Salı günü de henüz açıklığa kavuşturulamadı. Sağlık nedenlerinden dolayı, yalnızca Şubat 2021'de Eisenstadt'taki soruşturma komitesine kısa bir süreliğine katıldı.
Commerzialbank dava kompleksinde WKStA, SOKO Commerz ve Federal Yolsuzlukla Mücadele ve Önleme Dairesi ile birlikte şu anda aralarında 11 dernek bulunan 39 şüpheliyi ciddi ticari dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık Krida, hesaplarda tahrifat suçlamalarıyla soruşturuyor. , kara para aklama ve çeşitli yolsuzluk iddiaları. Ana yargılamada 22 gerçek kişi ve 10 dernek hakkında soruşturma sürüyor. Yayında, ana duruşmaya ek olarak toplam dört duruşmanın daha açık olduğu belirtildi.
Kanun, 2.200 seri numarasına sahip 62 ciltten oluşmaktadır. 80 TB veri güvence altına alındı; bunların bir kısmı halen değerlendiriliyor. Hasarın en az 600 milyon euro olması bekleniyor.
Soruşturmalar ve çeşitli raporlar tamamlandıktan sonra, Temmuz 2023'te beş sanıkla ilgili bir alt alana ilişkin OStA Viyana'ya bir proje raporu sunuldu. Prosedürün olası sonucu hakkında bilgi ancak onay alındıktan sonra sağlanabilir. Geriye kalan fiili alanlara ilişkin incelemeler halen devam etmektedir; örneğin ana rapor ve alt alanlara ilişkin raporlar halen açıktır.
Diğer şeylerin yanı sıra, belirli dernekler hakkındaki temel bilgilerin makul olmayan şekilde sunulduğu veya belirli derneklerin denetçilerinin makul olmayan raporlar sunduğu şüphesiyle üç sanık ve bir dernek hakkında soruşturma başlatıldı. Bu, 2016 ve 2018 yılları arasında CBM'ye ilişkin denetim raporlarını hatalı şekilde yayınladığı söylenen banka denetçilerine yönelik iddialarla ilgilidir. Bu amaçla Mart 2023'te iki federal eyaletteki toplam beş şirket lokasyonunda ve özel mülkte ev aramaları yapıldı. Ele geçirilen belgeler şu anda mahkemede mühürlendi.
WKStA'ya göre, sözde “hediye kanununda”, etkileme amacıyla yardım kabul etmekle suçlanan yaklaşık 120 şüpheli hediye alıcısı soruşturuldu; ancak çoğunluğu, proje raporları teknik denetleyici tarafından onaylandıktan sonra durduruldu. diğer nedenlerin yanı sıra delil yetersizliğinden dolayı otorite. Alt alan henüz tam olarak tamamlanmadı. Şu ana kadar herhangi bir suçlama yapılmadı. Halihazırda dört oyalama yaşandı; bunlardan biri eski Burgenland eyalet meclis üyesi Christian Illedits (SPÖ) ile ilgiliydi.
