Milyonlarca kripto paranın dahil olduğu dolandırıcılık iddialarını konu alan EXW davasında, ana sanığın eski ortağı Çarşamba günü Klagenfurt Bölge Mahkemesinde tanık olarak dolandırıcılığın baştan planlandığını ifade etti. Buna karşılık 26 yaşındaki oyuncu bir itirafta bulundu. En azından kısmen: dolandırıcılık baştan planlanmamıştı, ancak belli bir noktadan sonra artık önlenemezdi.
Henüz suçunu kabul etmeyen Klagenfurt yerlisi, eski ortağının sorgulanmasının ardından yargıç Claudia Bandion-Ortner huzurunda verdiği ifadeden önce “Her şeyin bir noktada sona ermesi gerekiyor” dedi. Bu daha önce ona ağır gelmişti ve anlaşmanın zaten bir sahtekarlık olarak planlandığını belirtmişti. Tanık inançla, “Paranın bir noktada tükeneceği başından beri açıktı” dedi.
Mahkemede 23 yaşındaki kadın, EXW şirket yapısının şu an 26 yaşında olan kurucusuyla birlikte yaşadığı gösterişli ve lüks bir hayatın resmini çizdi. O zamanki erkek arkadaşı “mümkün olduğu kadar çabuk zengin olmak” istiyordu. Genç çift, EXW kurulmadan önce 2019 baharında tanıştı. Klagenfurt’taki bir çatı terasında eski sevgilisi ve arkadaşlarının birlikte zengin olmak için “son bir şey” için planlar yaptığı toplantılardan bahsetti.
Konsept dört hafta boyunca geliştirildi. Tanık, “O zamanlar kripto piyasası patlama yaşıyordu” dedi. Adamlar, oranını kendilerinin “düzenleyebileceği” bir kripto para birimi yaratmayı planlamışlardı. Jüri başkanı Yargıç Claudia Bandion-Ortner, “Sizce bir dolandırıcılık planlandı mı?” diye sordu. “Evet” diye yanıtladı tanık. Bu arada işin yasal hale getirilmesi de düşünüldü ancak masrafların yüksek olması nedeniyle bu da işe yaramadı.
Ana sanık, “EXW, fikir ve uygulama bir sahtekarlık olarak planlanmamıştı” diyerek bu ifadeye karşı çıktı. Ancak bir noktada “işlerin bu şekilde yürüyemeyeceğini ve sonu dolandırıcılıkla sonuçlanacağını” fark etti. 2020 yılının başındaydı. Ana sanık, ifadesinde diğer sanıkları temize çıkardı ve yalnızca kendisinin ve diğer üç EXW kurucusunun suç ortağı olduğunu söyledi. Bu adamlardan biri zaten Brezilya’da tutuklandı, ikincisi geçen hafta teslim oldu ve üçüncüsü ise hâlâ kaçak durumda.
Eski kız arkadaşı partiler, şampanyalar, lüks saatler ve arabalar, uçuşlar, oteller, restoranların yanı sıra yeni müşteriler çekmek için Klagenfurt ofisi veya EXW etkinlikleri için her biri 15.000 avro değerinde masaların olduğu lüks bir hayattan bahsetti. Daha sonra ana sanıkla birlikte Tayland’da bir villada yaşadı. Aylık kira: 15.000 euro. Hemen Uzakdoğu’da gayrimenkul ile yeni bir EXW projesine başladı. Tanık, “Bu sadece bir broşürdü” dedi. Bu arada Klagenfurt ofisinde her şey altüst oldu, partiler kutlandı ve 400.000 ya da 450.000 euro birdenbire ortadan kayboldu.
Ayrıca asıl sanığın müşterilerin yatırdığı paralardan nasıl zenginleştiğini de ifade etti: “Hesaplara ve cüzdanlara her zaman erişimi vardı ve paraya ihtiyacı olduğunda onu kendi cüzdanına aktarıyordu.” Bunun için bir tane vardı. Tüm tutarların birkaç cüzdanda “takip edildiği” ve sonunda tekrar birleştirildiği ve sonunda ana davalının hesabına ulaştığı “Bitcoin mikseri” kullanıldı. Artık paranın yolu izlenemez.
23 yaşındaki genç, Avusturya’dayken partnerinin giderek daha gergin hale geldiğini ve finansal piyasa düzenleyicilerinden ve polisten korktuğunu söyledi. O zamanlar yedi aylık hamile olan onu, yine büyük, lüks bir villada yaşayacakları Dubai’ye kendisiyle birlikte taşınmaya ikna etti. Harekete rağmen, ödemeler durdurulduğu için durum gergin kaldı: “Müşteriler nefes alıyordu.” İnternette kötü yorumlar ve medyada ilk olumsuz haberler vardı. “Bir noktada fazla paranın kalmadığını ve artık çıkacağını söyledi.” Bali’de birlikte tatildeyken ilişkileri nihayet bozuldu. Ayrıca tanıdıkları hakkında da çok şey öğrendi ve insanlar aynı zamanda asıl sanığın ve parasının nerede olduğunu da bilmek istedi. Ayrılıktan sonra artık sessiz kalması için bir neden kalmamıştı.
Ana sanık, kendi tarafındaki birçok suçlamaya, eski partnerini iddia ettiğinden daha az içgörüye sahip olmakla suçlayarak yanıt verdi. Lüks hayat onun için önemliydi ve “ilişkiden daha fazla para kazanmak için elinden gelen her yerde yalan söyledi ve aldattı.”
Duruşmanın, asıl sanığın ilave sorgusu ile iki hafta içinde devam etmesi planlanıyor. EXW süreci Eylül ayı sonundan bu yana devam ediyor. Sekiz sanığın yaklaşık 40.000 mağduru en az 17,6 milyon avro dolandırdığı söyleniyor, ancak toplam zararın çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor. 23 yaşındaki tanık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hasarın 80 ila 120 milyon avro arasında olmasını beklediğini söyledi.
